Dos detenidos en León en una gran operación internacional contra una red de tráfico de cocaína y blanqueo
León forma parte de una gran operación internacional contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales que se ha saldado con 26 detenidos en España y uno en República Dominicana. Dos de los arrestos se han producido en la provincia leonesa, dentro de un dispositivo coordinado por Europol y desarrollado conjuntamente por la Policía Nacional y la Guardia Civil.
La investigación comenzó en septiembre de 2023, a partir del análisis de plataformas de mensajería encriptadas, y permitió identificar una red responsable presuntamente de varios envíos de cocaína con destino a Europa. Los investigadores relacionaron a la organización con cuatro incautaciones de cocaína en Panamá que sumaban más de 1.500 kilos. Posteriormente comprobaron que el entramado formaba parte de una rama española de una estructura criminal dirigida por destacados referentes del narcotráfico internacional.
La organización habría establecido entre 2020 y 2021 rutas para introducir cocaína procedente de Colombia y Panamá mediante contenedores marítimos, utilizando métodos conocidos como gancho ciego, rip off o preñado. Según la investigación, estas vías permitieron abastecer de forma continuada a organizaciones criminales asentadas en España.
Pero el entramado no se limitaba al tráfico de droga. Una parte fundamental de la operación se centró en descubrir cómo se blanqueaban los beneficios obtenidos del narcotráfico. Los investigadores localizaron un entramado de sociedades mercantiles dedicadas a la promoción inmobiliaria que canalizaba millones de euros hacia urbanizaciones, viviendas y villas de lujo, especialmente en Ibiza, Marbella y Madrid.
La estructura habría llegado además a ofrecer sus servicios de blanqueo a otras organizaciones dedicadas al narcotráfico, un modelo que los investigadores denominan crime as a service. De esta forma, la organización obtenía ingresos tanto de sus propias operaciones de cocaína como de las comisiones cobradas por facilitar a terceros la ocultación y transformación de sus beneficios ilícitos en patrimonio aparentemente legal.
En total se han practicado 38 registros simultáneos en España y República Dominicana. La operación se ha saldado con 27 detenidos: 26 en España —14 en Madrid, cuatro en Ibiza, tres en Almería, dos en Málaga, uno en Pontevedra y dos en León— y uno en República Dominicana. Además, hay cinco órdenes internacionales de detención pendientes, por lo que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
Entre los efectos intervenidos figuran 271.521 euros, más de 76.000 dírhams de Emiratos Árabes Unidos y 1.175 dólares, además de más de 1,3 millones de USDT en criptoactivos. También se han intervenido 40 vehículos y dos embarcaciones, seis armas de fuego —una de ellas de guerra— y se ha acordado el bloqueo de 95 inmuebles y 200 bienes muebles vinculados a los investigados.
La investigación ha estado dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga, mientras que la cooperación internacional ha permitido actuar también en República Dominicana, donde fue localizado y detenido uno de los principales responsables de la organización en una villa de lujo.